Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 1 Ocak 2025 itibariyle bankalarda yapılan nakit çekme ve yatırma işlemleri için belge sunulması zorunlu hale geliyor. Tüm bankalara iletilen yönergeyle birlikte, müşterilerden işlemler sırasında paranın kaynağını ve kullanım amacını açıklayan belgeler istenecek.
81 İlde Uygulanacak Düzenleme
Türkiye genelindeki tüm banka şubelerinde geçerli olacak uygulamada, çalışanlar nakit işlemler sırasında müşterilere paranın kaynağı ve amacı hakkında bilgi talebinde bulunacak.
Hangi Belgeler Gerekli Olacak?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, müşterilerin bu süreçte döviz bozdurma fişi, altın satış faturası veya araç ve konut satış belgeleri gibi dokümanlarını hazır bulundurmalarının önemine dikkat çekti. Belgelerini eksiksiz ibraz edemeyenler, detaylı bir inceleme sürecine tabi tutulacak.
Kaynağı belirsiz paralara yönelik sıkı tedbirler kapsamında, belgelerin eksik veya yanlış olması durumunda bankalar araştırma süreci başlatacak. Ancak gerekli dokümanları tam sunanlar, işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek.
Kaynak: Ekonomim
Yorumlar kapalı.